01 يونيو 2023 08:29 ص
بند
توضيح
مقدمة
بالإشارة إلى إعلان الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (“الشركة” أو “الشركة المتحدة للتأمين التعاوني” أو “الشركة الدامجة”) على موقع تداول بتاريخ 12/05/1444هـ (الموافق 06/12/2022م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (“شركة عناية”)، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، تعلن الشركة عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية بتاريخ 11/11/1444هـ (الموافق 31/05/2023م) (“اتفاقية الاندماج”) حيث تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار 0.8373985652173910 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة عناية (“معامل المبادلة”) لصالح المساهمين المستحقين في شركة عناية (أي المساهمين الذين يمتلكون أسهم صادرة في شركة عناية كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج) مقابل نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ودون دفع أي مقابل نقدي (“صفقة الاندماج” أو “الصفقة” أو “الاندماج”)، وذلك وفقًا للأنظمة السارية، وعلى وجه التحديد وفقًا لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية (“الهيئة”)، بما فيها لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي. تنتقل بنفاذ صفقة الاندماج جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة عناية إلى الشركة الدامجة، وتعد الشركة الدامجة خلفًا لشركة عناية. عملاً ببنود اتفاقية الاندماج، وفي حال إقرار صفقة الاندماج (بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية وانقضاء فترة اعتراض الدائنين، والتي تكون لمدة أول خمسة عشر (15) يوماً من فترة الثلاثين (30) يوماً – كحد أدنى – السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة من قبل الدائنين (في حال تقديمها) – سوف تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها من خلال إصدار تسعة عشر مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون (19,260,167) سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد (“الأسهم الجديدة”) لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني خمسمائة واثنان وتسعون مليون وستمائة وواحد ألف وستمائة وسبعون (592,601,670) ريالاً سعودياً مقسم إلى تسعة وخمسون مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون (59,260,167) سهماً عاديًا، وسيملك مساهمي شركة عناية تسعة عشر مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون (19,260,167) سهم أي ما يمثل نسبة 32.50% من رأس المال بعد الزيادة، مع الإشارة الى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة عناية المدرجة على تداول إلحاقاً لذلك. ستعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاندماج المقترحة، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. في غضون ذلك، تعتزم الشركة مواصلة أعمالها كالمعتاد حتى الانتهاء من صفقة الاندماج المقترحة. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الإعلان التفصيلي المرفق.
الحدث الذي سبق إعلانه
اعلان الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عناية السعودية للتامين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول)
1444-05-12 الموافق 2022-12-06
نسبة الانجاز المتحقق
لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث
لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب
لا ينطبق
معلومات اضافية
(مرفق) مختصر اتفاقية الاندماج
الملفات الملحقة
