1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: – طريقة زيادة رأس المال: إصدار وطرح أسهم حقوق أولوية لعدد (42,500,000) سهم عادي بمعدل (0.4997) سهم لكل (1) سهم مملوك بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ (11) ريال سعودي للسهم الواحد. – إجمالي القيمة الاسمية لمبلغ الزيادة (425,000,000) ريال سعودي. – إجمالي مبلغ الطرح (467,500,000) ريال سعودي. – سبب زيادة رأس المال: دعم خطط النمو والتوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة المالية والمحافظة على التصنيف الائتماني للشركة. – تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) – تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 2- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 3- التصويت على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق) 5- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب و العضو المنتدب وأمين السر (مرفق) 8- التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالزكاة و الإحتياطي و توزيع الأرباح (مرفق) 9- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة . (مرفق) 10- التصويت على تعديل مسمى “البنك المركزي السعودي” إلى “هيئة التأمين” أينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين التعاوني (مرفق) 11- التصويت على تعديل سياسة حوكمة الشركة (مرفق) 12- التصويت على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 13- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مرفق) 14- التصويت على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 15- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن علي القريشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينة في 25/07/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/05/2025م، خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية).
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: – طريقة زيادة رأس المال: إصدار وطرح أسهم حقوق أولوية لعدد (42,500,000) سهم عادي بمعدل (0.4997) سهم لكل (1) سهم مملوك بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ (11) ريال سعودي للسهم الواحد. – إجمالي القيمة الاسمية لمبلغ الزيادة (425,000,000) ريال سعودي. – إجمالي مبلغ الطرح (467,500,000) ريال سعودي. – سبب زيادة رأس المال: دعم خطط النمو والتوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة المالية والمحافظة على التصنيف الائتماني للشركة. – تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) – تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 2- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 3- التصويت على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق) 5- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب و العضو المنتدب وأمين السر (مرفق) 8- التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالزكاة و الإحتياطي و توزيع الأرباح (مرفق) 9- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة . (مرفق) 10- التصويت على تعديل مسمى “البنك المركزي السعودي” إلى “هيئة التأمين” أينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين التعاوني (مرفق) 11- التصويت على تعديل سياسة حوكمة الشركة (مرفق) 12- التصويت على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 13- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مرفق) 14- التصويت على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 15- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن علي القريشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينة في 25/07/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/05/2025م، خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية).
