بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لعام 2023م والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة 7 مساء يوم الخميس الموافق 22 -06-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
مستشفى الزهراء العام – القطيف شارع الملك فيصل مبنى المحاضرات ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع
https://www.any-meeting.com/
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1444-12-04 الموافق 2023-06-22
وقت انعقاد الجمعية العامة
19:00
حق الحضور
للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
يشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة (32) من النظام الأساس للشركة
جدول أعمال الجمعية
• الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته • الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ(2.1) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2023م)، (بمبلغ (0.30) ريال للسهم و بنسبة 3 % من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح (يوم (10-07-2023م)).” • التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2022م • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية مرحلية على المساهمين عن العام المالي 2023م . • التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصفي والسنوي من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد)
علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الاحد بتاريخ 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العادية يوم الخميس الموافق 04 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 22 يونيو 2023م فى تمام الساعة 19:30، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل
يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من وقت هذا الإعلان، وسيتم الإجابة عليها وذلك عبر وسائل التواصل التالية: 0138555000 تحويلة 753 أو من خلال البريد [email protected]
الملفات الملحقة
